Mr Green Limited får tre påbud for overtrædelse af hvidvaskningsloven
Den 10. april 2024 udstedte Spillemyndigheden tre påbud til Mr Green Limited for manglende overholdelse af hvidvaskningsloven. Disse påbud var relateret til utilstrækkelig risikovurdering, utilstrækkelige forretningsprocedurer for intern kontrol og manglende sikring af, at de nødvendige kontroller blev implementeret.
Derudover blev Mr. Green Limited retsforfulgt for ikke at have overholdt anmeldelsesreglerne i loven om hvidvaskning af penge.
Detaljeret oversigt over påbud og retsforfølgelse
Utilstrækkelig risikovurdering
Det første påbud skyldtes Mr. Green Limiteds ufuldstændige risikovurdering. Virksomheden undlod at foretage separate evalueringer for hver identificeret risiko forbundet med deres forretningsmodel, herunder betalingsløsninger og tilknyttede risikofaktorer. Ifølge paragraf 7(1) i loven om hvidvaskning af penge skal virksomheder identificere og evaluere risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Spillemyndigheden fandt Mr. Green Limiteds indsats på dette område mangelfuld.
Mangelfulde forretningsgange
Det andet påbud handlede om manglen på detaljerede forretningsgange for interne kontroller hos Mr Green Limited. Specifikt beskrev procedurerne ikke hyppigheden af påkrævede kontroller, og de indeholdt heller ikke en skriftlig proces til at sikre, at disse kontroller blev udført. Dette er i modstrid med paragraf 8(1) i loven om hvidvaskning af penge, som kræver omfattende skriftlige forretningsgange, herunder interne kontroller og deres praktiske anvendelse.
Manglende dokumentation af kontroller
Det tredje påbud skyldtes, at Mr Green Limited manglede dokumentation for, at der var foretaget kontrol og interne undersøgelser. Det er en overtrædelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1, som kræver dokumentation for alle udførte kontroller.
Retsforfølgelse for forsinket anmeldelse
Mr Green Limited blev tiltalt for ikke straks at have underrettet Hvidvasksekretariatet i to tilfælde, hvor der var mistanke om eller rimelig grund til at tro, at aktiviteter var relateret til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Det er en direkte overtrædelse af hvidvasklovens § 26, stk. 1, som kræver øjeblikkelig underretning i sådanne tilfælde.
Disse tiltag fra spillemyndigheden understreger vigtigheden af streng overholdelse af lovkravene for at forhindre misbrug inden for spilleindustrien.
