Tre påbud og pætale til Skill Net Ltd. for overtrædelse af hvidvaskloven

Ifølge Spillemyndigheden har Skill Net Ltd. ikke haft en tilstrækkelig effektiv hvidvaskpolitik og -procedurer på plads, hvilket har medført, at selskabet ikke har kunnet identificere og rapportere mistænkelige transaktioner til myndighederne. Derudover har selskabet heller ikke opfyldt de danske krav til kundekontroller og due diligence.

Spillemyndigheden har pålagt Skill Net Ltd. tre påbud, som selskabet skal opfylde inden for en given frist. Påbudene omfatter, at selskabet skal etablere en effektiv hvidvaskpolitik og -procedurer, samt sikre, at alle kundekontroller og due diligence-undersøgelser opfylder de danske krav. Derudover skal selskabet også rapportere til Spillemyndigheden om, hvordan de planlægger at opfylde påbudene.

Desuden har Spillemyndigheden pålagt Skill Net Ltd. en pætale på 1,5 millioner kroner for overtrædelsen.

“Det er vigtigt, at spillevirksomheder opfylder de danske krav til hvidvaskbekæmpelse og kundekontroller. Vi vil fortsætte med at overvåge og kontrollere, at spillevirksomhederne opfylder loven og reglerne,” siger direktøren for Spillemyndigheden.